Ela se Chama "Marília" e de Liberdade de Informação Aberta não Leumi Private Bank, EM Genebra; POR ELA transitaram cerca de R $ 64 milhoes das Propinas

ISTOÉ REVELAÇÃO CONTA DE R $ 64 MILHÕES FAZER PSDB NA SUÍÇA

Ela se Chama "Marília" e de Liberdade de Informação Aberta não Leumi Private Bank, EM Genebra; POR ELA transitaram cerca de R $ 64 milhoes das Propinas Opaco azeitaram OS Negócios da Siemens e da Alstom no Brasil, uma Conta was also movimentada POR Homens da Cozinha dos governos de Mario Covas, EM São Paulo, e ATÉ fazer ex-presidente Fernando Henrique Cardoso; Documentos JÁ estao los Poder fazer Ministério da Justiça e contraditório dos Recursos FOI POR Bloqueada autoridades suíças, e ágora: Soros Opaco tucanos Serao denunciados Pelo Ministério Público?

23 DE AGOSTO DE 2013, 21:41

247 - Uma Conta Bancária na Suíça, conhecida Como "Marília", FOI USADA movimentar parágrafo como Propinas Opaco azeitaram OS Negócios da Siemens e da Alstom com governos fazem PSDB, EM São Paulo. Por Ela, transitaram cerca de R $ 64 Milhões los Propinas e OS Recursos gerenciados FORAM POR Homens da Cozinha dos governos de Mario Covas, EM São Paulo, e ATÉ fazer ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Este è o Tema de UMA reportagem bombástica da revista Istoé, Que Acaba de chegar como bancas.Ate ágora, o procurador Rodrigo de Grandis reluta los denunciar tucanos indiciados Pela Polícia Federal (leia Aqui ). Vai Que Sera Manter uma Conduta?

Leia abaixo a reportagem de Istoé:

A secreta Conta fazer propinoduto

Documentos vindos da Suíça revelam Opaco Conta conhecida Como "Marília", Aberta sem multi Commercial Bank, EM Genebra, movimentou somas milionárias de para subornar Homens Públicos e conseguir Vantagens parágrafo como Siemens e Alstom Empresas nn governos fazem PSDB paulista

Claudio Dantas Sequeira e Pedro Marcondes de Moura

Na Edição da Semana Passada, ISTOÉ revelou QUEM ERAM OS como autoridades e Servidores Públicos Opaco participaram fazer Esquema de cartel do Metrô EM São Paulo, distribuíram uma propina e desviaram Recursos parágrafo Campanhas Tucanas, Como operavam e cais Quais d'Orsay ERAM SUAS Relações com OS Políticos fazem PSDB paulista.

Agora, com base de NUMA Pilha de Documentos Opaco o Ministério da Justiça recebeu das autoridades suíças com Informations Financeiras e Quebras de sigilo bancário, JÁ É Possível saber detalhes não Que da OS Investigadores avaliam serviços das principais Contas UMA USADAS par abastecer o propinoduto tucano. According to a Documentação obtida com Exclusividade POR ISTOÉ, um ATÉ ágora Desconhecida "Conta Marília", Aberta sem multi Banco Comercial, Hoje Leumi Private Bank AG, o soluçar Nummer 18,626, movimentou apenas Entre 1998 e 2002 Mais de 20 Milhões de euros, o Equivalente a R $ 64 Milhões. O DINHEIRO E originário de hum Complexo Circuito Financeiro Que da offshores envolvem as, Gestores de Investimento e lobistas.

Uma Análise preliminar da Movimentação da "Conta Marília" indica Opaco Alstom e Siemens partilharam fazer MESMO Esquema de suborno de para conseguir Contratos bilionários com sucessivos governos tucanos los São Paulo. Fontes fazer Segundo Ministério Público, Beneficiários Entre OS fazer Dinheiro da Conta secreta ESTA Robson Marinho, o conselheiro fazer Tribunal de Contas that was Homem da estrita Confiança e Coordenador de Campanha do ex-Governador tucano Mário Covas. Da "Marília" also Sairam Recursos parágrafo Contas das empresas de Arthur Teixeira e José Geraldo Villas Boas, lobistas Opaco serviam de intermediarios parágrafo uma propina Paga AOS tucanos pelas Multinacionais francesa e Alemã.

O lobista Arthur Teixeira personificação o elo Entre OS Esquemas Alstom e Siemens. Como ISTOÉ revelou JÁ n'uma Série de Reportagens récentes, NAS com base de Investigações los Curso, Teixeira e Seu Irmão Sérgio (JA Falecido) FORAM responsáveis ​​POR abrir como Empresas Procint e CONSTECH, ALÉM das offshores Leraway Consulting e Gantown Consulting, nenhuma Uruguai, com o Único Objetivo de SERVIR AO PAGAMENTO de Ponte de Comissões de Servidores Públicos Políticos eA fazer PSDB. Teixeira tinha Acesso privilegiado AO Secretario de Transportes Metropolitanos, Jurandir Fernandes, e AO Diretor de Operação e Manutenção da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos), José Luiz Lavorente, o encarregado da Distribuição los Mãos da propina.

Ate 2003 conhecido Como multi Banco Comercial, DEPOIS Safdié e, a Partir de 2012, Private Bank Leumi AG, uma Instituição Bancária TEM UM Histórico de Parcerias com governos tucanos. Em Investigações Anteriores, o MP JÁ havia Descoberto UMA outra Conta Bancária Nesse banco em Nome de Villas Boas e de Jorge Fagali Neto, ex-secretario de Transportes Metropolitanos de SP (1994, Gestão de Luiz Antônio Fleury Filho) e ex-Diretor dos Correios (1997) e de Projetos de ensino Superior do Ministério da Educação (2000 a 2003) na Gestão Fernando Henrique Cardoso. Apesar de Estar fóruns da Administração paulista n'uma das épocas fazer Pagamento de propina, Fagali manteria, Segundo a Polícia Federal, ascendência e contatos nenhum paulista Governo. Por ISSO, FOI indiciado Pela PF soluçar acusação de Formação de quadrilha, Lavagem de Dinheiro e evasão de divisas. Fagali Neto also e Irmão de José Jorge Fagali, Opaco presidiu o Metrô na Gestão de José Serra. José Jorge E acusado Pelo MP e Pelo Tribunal de Contas Estadual de fraudar Licitações e Contratos superfaturados assinar a Frente do Metrô.

Investigadores OS Pará, um parágrafo "Conta Marília" era USADA gerenciar Recursos 
de OUTRAS Contas destinadas a abastecer Empresas e Fundações de fachada

Investigadores Pará sistema operacional, uma "Conta Marília" funcionaria Como UMA especie de "mestre Conta", USADA par gerenciar Recursos de OUTRAS Opaco, POR SUA Vez, abasteceram Empresas e Fundações de fachada, Como Hexagon Empresa Técnica, Consultores Woler, Gestão de Andros, Janus , Taltos, Splendore Associados, alem de da ja conhecida MCA Uruguai e das Fundações Lenobrig, Nilton e Andros. O MP Chegou um PEDIR, SEM Sucesso, como autoridades suíças e Francesas o arresto de Bens EO Bloqueio das Contas das PESSOAS Físicas e Jurídicas citadas. Os Pedidos de Bloqueio FORAM reiterados Pelo DRCI, mas Localidade: Não FORAM atendidos. Investigados de Os recorreram AO STJ parágrafo evitar Ações Similares no Brasil.

O MP JÁ havia revelado uma Existência das Contas Orange (Laranja) Internacional, operada Pelo MTB Banco de Nova York, e Kisser (Beijoqueiro) Investimento, nenhum banco Audi de Luxemburgo. Ou SEJA, "Marília" e Mais hum nomo Proprio não Dicionário da Corrupção tucana. SABE-SE AINDA Que da S pelas cartel operado Empresas Siemens e Alstom, EM Companhia de empreiteiras e consultorias, usava e-mails cifrados (leia Quadro).

Relação COM FHC
Um dos Beneficiários da propina oriunda da Suíça, Geraldo Villas Boas
mantinha UMA Conta Conjunta com Jorge Fagali Neto, ex-Diretor de Projetos fazer
Ministério da Educação (2000 a 2003) na Gestão de Fernando Henrique Cardoso

Os Novos Dados obtidos Pelo Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Internacional (DRCI) do Ministério da Justiça Dão Combustível Para O aprofundamento das Investigações no Brasil. Alem do Processo Administrativo Aberto Pelo Cade sobre Denúncia de Formação de cartel NAS Licitações de São Paulo e do Distrito Federal, OUTRAS DUAS AÇÕES sigilosas, UMA na 6 ª Vara Federal e Criminal outra na 13 ª Vara da Fazenda Pública de São Paulo, crimes apuram o contra Sistema Financeiro, Lavagem de Dinheiro e improbidade Administrativa. De Além de Altos Funcionários do Metrô, Como OS JÁ citados Lavorente e Fagali, como Investigações apuram a Participação fazer ex-secretario de Energia e vereador Andrea Matarazzo, EM Razão de Contratos celebrados Entre a Companhia de Energia de São Paulo (CESPE) ea Empresa Paulista de Transmissão de Energia Elétrica SA (EPTE).

Na Documentação encaminhada Pelo DRCI AO MP de São Paulo, um Pedido fazer promotor Silvio Marques, also Constam Novos Dados Bancários de Vários Executivos Franceses, Alemães e brasileiros Opaco tiveram sândalo Tipo de Participação não Esquema de Propinas. São ELES OS Franceses Michel Louis Mignot, Yves Barbier de La Serre, André Raymond Louis Botto, Patrick Ernest Morancy, Jean Pierre Antoine Courtadon e Jean Marcel Jackie Lannelongue E os brasileiros José Amaro Pinto Ramos, Sabino Indelicato e Luci Lopes Indelicato, Alem do Alemão Oskar Holenwger, Que operou los Toda a América Latina. Na Venezuela, Holenwger E citado Junto a Mignot, La Serre, Morancy e Botto los Investigação sobre Lavagem de Dinheiro, apropriação indébita qualificada, falsificação de Documentos e suposta Corrupção de Funcionários Públicos do Setor de Energia.

O Apoio das autoridades de França e Suíça como Investigações brasileiras nao tem Sido Tão Fácil, ea Cooperação e Mais RECENTE fazer Opaco se pensava. O Ministério da Justiça Chegou um PEDIR o compartilhamento de Informações AINDA los 2008 - auge da Investigação da Siemens e da Alstom. Mas Localidade: Não FOI atendido. Franceses de Os lembraram Opaco, nos TERMOS fazer according bilateral, a Cooperação Só PODE se desenrolar POR via judicial.Dessa forma, necessario FOI notificar o Ministério Público Federal do Pará Opaco oficiasse Junto a 6 ª Vara Criminal Federal e à 13 ª Vara da Fazenda Pública. O compartilhamento Só FOI ​​efetivado los DEZEMBRO de 2010.

A Suíça, AINDA los março de 2010, solicitou a Cooperação brasileira na apuração Das Denúncias LA, UMA Vez Que contraditório fazer Dinheiro envolvido NAS Transações criminosas térios Sido depositada los Bancos suíços.Primeiros de Os Dados, relativos à Empresa MCA e AO Banco Audi de Luxemburgo, chegaram AO Brasil em julho de 2011. FORAM AINDA oitivas solicitadas com determinadas testemunhas, o that was encaminhado AO MPF los São Paulo e à Procuradoria Geral da República (PGR). Paralelamente, a Polícia Federal abriu o Inquérito n º 0006881-06.2010.403.6181, mas de modo nenhum dia Último 25 de julho o procurador Suíço enviou como autoridades OS Dados Bancários solicitados, Por Meio de UMA decisão denominada "decretos conclusivos", proferida los 14 e 24 de junho. Base com FOI Nisso Que a Suíça bloqueou cerca JÁ de 7,5 Milhões de euros Opaco estavam na Conta Conjunta de Fagali e Villas Boas, não Safdié. Tratou-se de UMA decisão unilateral Suíça ea cifra Localidade: Não E oficial - fornecida FOI AO Ministério da Justiça POR Fonte informal. A Suiça Então permite O USO DOS DADOS enviados procedures EM criminosos.